GIM Legal, società di Avvocati di affari e Dottori Commercialisti specializzata nel settore della consulenza legale e regolamentare, ha partecipato e contribuito alla consultazione pubblica e internazionale indetta dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) in tema di Draft Guidelines on the Risk-Based Supervision under Article 48(10) EU Directive 2015/849, con particolare riguardo all’attività di vigilanza AML/CFT basata sul rischio ed in carico alle Autorità Competenti.

Il team che ha partecipato alla Consultazione è stato supervisionato dal Managing Partner, il prof. Luigi Rizzi, dall’Associate ed avvocato Marco Conti e dal Junior Associate Marco Meroni.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito di EBA al seguente link: https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-revised-guidelines-risk-based-amlcft-supervision